Eksponowane stanowisko polityczne Do grupy Politically Exposed Persons należą osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne: zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w instytucjach międzynarodowych. Wg najnowszej ustawy AML, osoby o statusie PEP to 1 PEP co to znaczy 2 Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP) na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Wydawca treści. 3 Osoba zajmująca eksponowane stanowisko krzyżówka 4 Rozporządzenie określa wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. a–g, i oraz j ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Lista PEP od iAML jest już rozszerzona o kilka tysięcy rekordów i od 5 Sławomir Liżewski. Udostępnij: r. weszło w życie rozporządzenie określające wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych uznawane za eksponowane stanowiska polityczne, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 6 Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne w tym: a) Szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów. 7 PEP kto to 8 9 10 Przez Osobę Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne (PEP) rozumie się (art. 2 ust. 2 pkt. 11 i 12 ustawy AML): z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym. 12